Matinée d’information et de sensibilisation à l’évaluation nationale des risques LCB/FT de la Principauté de Monaco

De gauche à droite : Thierry Orsini (Directeur Général du Département des Finances et de l'Economie), Karine Imbert (SICCFIN) Philippe Boisbouvier (Directeur par intérim du SICCFIN), Jean-Marc Gualandi (SICCFIN), Jenny Perrot (SICCFIN), Jean-Pierre Brun (Banque Mondiale), Sophie Tachdjian (SICCFIN), Louis Danty (SICCFIN), Alison Gerard (Département des Finances et de l'Economie), Eric Bergesi (SICCFIN). ©Direction de la Communication / Michael Alési

Le 12 octobre, s’est déroulée une matinée d’information et de sensibilisation aux enjeux que présentent pour Monaco la seconde Evaluation Nationale des Risques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, organisée par le SICCFIN.

Etaient présents, plus de 60 personnes représentant le secteur privé (banques, sociétés de gestion, assurances, agents immobiliers, CSP, avocats, huissiers, notaires, bijoutiers, etc.) ainsi que de nombreux directeurs et chefs de services de l’Administration et des Services Judiciaires (Direction des Services Judiciaires, Parquet Général, Direction de la Sûreté Publique, Direction du Budget et du Trésor, Agence Monégasque de Sécurité Numérique, Direction de l’Expansion Economique, etc.)

Après des propos introductifs, Philippe Boisbouvier, Directeur par intérim du SICCFIN, a rappelé, notamment, que l’ENR concerne l’ensemble des professions assujetties à la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, et au-delà, tous les acteurs du tissu économique et associatif de la Principauté et les services et directions concernées de l’Administration.

Des membres du SICCFIN ont ensuite fait un compte rendu de la première ENR de la Principauté qui s’est déroulée de décembre 2015 à juin 2017 et des actions qui en ont découlées à la suite de l’approbation du rapport et du plan d’actions, par le Gouvernement, mais également attiré l’attention des participants sur les nombreuses nouveautés de la prochaine évaluation qui débutera en janvier 2019.

Jean-Pierre Brun, Expert de la Banque Mondiale qui a suivi le Gouvernement lors de l’ENR 1 est intervenu afin de rappeler le fonctionnement de l’outil fourni par cette organisation, utilisé pour ce premier exercice, mais aussi pour faire part de son sentiment sur les résultats de cette première évaluation et a fourni à l’assistance de précieux conseils pour la conduite de la prochaine évaluation.

Cette matinée s’est terminée par l’intervention de Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement – Ministre de l’Economie et des Finances qui, après avoir remercié les intervenants et s’être réjoui de l’implication des nombreux participants dans ce processus incontournable pour Monaco, a rappelé que, depuis plus d’une décennie, un important travail a été réalisé afin que la Principauté ne figure plus sur les listes LCB/FT de mise à l’index des pays. Il a appelé l’assemblée à faire le nécessaire afin que la Principauté conserve, au niveau mondial, le niveau de conformité, qu’elle a atteint et poursuive ainsi son développement social et économique dans le respect des plus hauts standards en la matière, dans le droit fil de la feuille de route établie par S.A.S. le Prince Souverain Albert II dès Son avènement.