Comité de Coordination et de Suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux

© Direction de la Communication / Stéphane Danna

Les membres du premier Collège du Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption se sont réunis, le mercredi 12 novembre dernier, sous la présidence du Ministre d’Etat.

A cette occasion, le Ministre d’Etat a remercié les autorités et services pour la qualité de leur travail ainsi que leur implication depuis le début du processus de suivi, de nombreux progrès ayant encore été réalisés depuis le premier rapport de progrès de Monaco transmis au GAFI.

Ces évolutions ont été officiellement reconnues au niveau international, avec l’adoption du deuxième rapport de la Principauté, lors de la dernière assemblée plénière du GAFI au mois d’octobre 2025 à laquelle a pris part une délégation monégasque.

Elles incluent l’augmentation soutenue des demandes internationales pour identifier et, le cas échéant, saisir des biens d’origine criminelle à l'étranger, le renforcement des moyens humains et techniques de l’Autorité Monégasque de Sécurité Financière, le recrutement de trois magistrats au Parquet Général ainsi que de bons résultats en matière de saisies de biens soupçonnés de provenir d'activités criminelles.

Les efforts importants déployés par la Principauté ont permis la réalisation de nombreuses actions de son Plan d’action, certaines d’entre elles ayant par ailleurs été considérées comme largement traitées de manière anticipée par rapport au calendrier défini en juin 2024.

La réunion du Comité a également permis d’aborder la préparation du troisième rapport de progrès qui sera prochainement adressé au GAFI, et d’évoquer les échéances ultérieures pour Monaco.

Dans ce contexte, les services et autorités ont été invités à maintenir leur engagement.