Lutte contre le blanchiment d’argent : le GAFI reconnaît les nouveaux progrès accomplis par la Principauté de Monaco par l’adoption de son deuxième rapport de progrès

A l’occasion de sa dernière Assemblée Plénière, qui s’est déroulée du 20 au 24 octobre 2025 à Paris, et à laquelle a participé une délégation monégasque, le GAFI a adopté le deuxième rapport de progrès soumis par la Principauté de Monaco conformément au calendrier défini au mois de juin 2024.

Au terme de ladite assemblée, ce 24 octobre, le GAFI a pris en compte les mesures prises par la Principauté pour améliorer son dispositif national de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, lesquelles ne se sont pas limitées aux actions à mettre en œuvre au titre de ce cycle.

Les efforts importants mis en œuvre par la Principauté ont permis la réalisation de nombreuses actions de son Plan d’action. Monaco a ainsi démontré l’augmentation soutenue des demandes internationales pour identifier et, le cas échéant, saisir des biens d’origine criminelle à l'étranger,  le renforcement des moyens humains et techniques de l’Autorité Monégasque de Sécurité Financière (Cellule de Renseignement Financier), son effort au niveau du Parquet Général avec le recrutement de trois magistrats, dont deux affectés au nouveau pôle économique et financier ainsi que ses bons résultats en matière de saisies de biens soupçonnés de provenir d'activités criminelles.

Il est à noter que certaines de ces actions, déjà considérées par le GAFI comme largement traitées, n’étaient dues qu’au terme du Plan d’action défini en juin 2024.

Ces résultats positifs résultent des travaux d’envergure conduits au niveau national et témoignent de la rigueur et de l’implication de l’ensemble des services et autorités monégasques concernés.

Le Gouvernement Princier tient à renouveler ses remerciements au GAFI pour la qualité des échanges intervenus, la mobilisation de ses équipes, et pour la reconnaissance des nouveaux progrès accomplis par Monaco depuis le dernier rapport adopté au mois de juin 2025. Il salue également le soutien constant du Comité MONEYVAL et de son Secrétariat.

S’agissant des actions restantes, la Principauté s’engage pleinement à collaborer avec le GAFI et MONEYVAL ainsi qu’à maintenir ses efforts, sous l’impulsion du Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, et avec le soutien de la cellule du Secrétariat Permanent mise en place en 2024, ce afin de réaliser son Plan d’action et sortir de la liste grise du GAFI dans les plus brefs délais.