Comité de Coordination et de Suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux : les travaux se poursuivent dans une démarche structurée

©Direction de la Communication - Stéphane Danna

Les membres du Premier Collège du Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption se sont réunis le vendredi 30 janvier dernier, sous la présidence du Ministre d’Etat.

A cette occasion, Monsieur Christophe MIRMAND a tenu à rappeler les évolutions significatives intervenues jusqu’alors dans le cadre du plan d’action défini par le GAFI en juin 2024, lesquelles ont été reconnues par la communauté internationale, notamment avec l’adoption, par le GAFI, des deux premiers rapports de progrès de Monaco.

Les autorités et services concernés ont ainsi été salués pour la qualité, l’importance du travail fourni et des réformes engagées dans un objectif de pleine conformité du dispositif national aux plus hauts standards en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption.

Au-delà de l’objectif de la sortie de la liste grise du GAFI, et, ultimement, de la liste de l’Union européenne, le Ministre d’Etat a souligné que l’ensemble des réformes structurelles engagées concourt, à plus lointaine échéance, à la préparation de la future évaluation de la Principauté par le Comité MONEYVAL.

Le troisième rapport devant prochainement être soumis à la Plénière du GAFI aux fins d’adoption, les membres du Premier Collège du Comité sont revenus sur les échanges intervenus au titre du processus de suivi, depuis la dernière Assemblée Plénière en octobre 2025. Par ailleurs, un retour sur la 70ème Assemblée Plénière du Comité MONEYVAL, à laquelle une délégation monégasque a pris part en décembre 2025, a été effectué.

Enfin, la réunion a permis d’évoquer les travaux importants qui se poursuivront ou seront initiés en 2026, conformément à la Stratégie Nationale adoptée pour la période 2025-27, et au Plan d’Action National y étant relatif.

Au regard de ce qui précède et des étapes prévues à court, moyen et plus longs termes, les acteurs impliqués ont été invités à demeurer mobilisés et à maintenir les efforts jusqu’ici déployés.