Comité de Coordination et de Suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux

Les membres du Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption se sont réunis le vendredi 27 mars dernier (premier collège puis formation plénière), sous la présidence du Ministre d’Etat.

A l’occasion de ces réunions successives, Monsieur Christophe MIRMAND a évoqué l’adoption du 3^ème rapport de progrès de la Principauté lors de la dernière assemblée plénière du GAFI au mois de février dernier à laquelle a pris part une délégation monégasque, ainsi que la transmission à venir, au titre du processus de suivi en cours, du 4^ème rapport de Monaco.

Le Ministre d’Etat est également revenu sur les bons résultats de la formation des évaluateurs de 6^ème cycle de MONEYVAL, organisée par le Secrétariat Permanent LBC/FT à Monaco du 16 au 20 mars 2026, et à laquelle une quarantaine de participants a pris part, dont cinq représentants d’autorités et services monégasques.

Au-delà de l’objectif premier de la sortie de la liste grise du GAFI - et de celle de l’Union européenne - dans les plus brefs délais, les participants ont à nouveau été sensibilisés à la nécessité de préparer dès à présent la future évaluation de la Principauté par le Comité MONEYVAL.

La revue globale du cadre législatif et règlementaire en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, ainsi que la troisième évaluation nationale des risques, constituent autant de travaux qui y concourront.

Le Ministre d’Etat a adressé ses remerciements aux services et autorités concernés, mais également au Conseil National ainsi qu’aux représentants du secteur privé pour les efforts déployés, ainsi que pour la rigueur et l’engagement dont ils ont fait preuve jusqu’alors, tout en soulignant l’importance et la nécessité de maintenir l’engagement collectif et la coopération au niveau national afin de répondre aux défis futurs.

En outre, les représentants du secteur privé ont été invités à faire part de leur retour d’expérience s’agissant des impacts, sur leurs professions, de l’inscription de Monaco sur la liste grise du GAFI et celle de l’Union européenne.