- Accueil
- L'Économie
- Actualités
- Monaco participe, à Rome, au premier forum international sur l’identification et le recouvrement des avoirs criminels
Monaco participe, à Rome, au premier forum international sur l’identification et le recouvrement des avoirs criminels
Le 27 et le 28 février à Rome, le GAFI et la Guardia di Finanza ont organisé, avec le soutien de l'OCDE, le premier forum international sur l'identification et le recouvrement des avoirs criminels.
Cette conférence internationale a mobilisé plus de 300 experts d'agences et de services gouvernementaux issus d'une centaine de pays, dont le président du Gafi a salué l'engagement dans la lutte contre la criminalité financière transnationale organisée.
Une délégation monégasque, composée de représentants du Siccfin, de la Direction des Services Judiciaires et de la Direction de la Sûreté Publique, a participé à ce forum, notamment dans la perspective d'améliorer la coopération avec les autorités étrangères compétentes dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de promouvoir les échanges de bonnes pratiques dans ce domaine.
Cette participation s'inscrit également dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du rapport d'évaluation mutuel du comité Moneyval sur la Principauté de Monaco.
Autres actualités du thème
![Logo La Poste Logo La Poste](/var/monaco/storage/images/media/presse/images-et-galeries/logo-la-poste2/5527921-1-fre-FR/Logo-La-Poste_otherNews.jpg)
Fermeture du bureau de Poste du Grimaldi Forum les après-midi du 5 au 9 août 2024
![com_presse - Communiqué de Presse com_presse - Communiqué de Presse](/var/monaco/storage/images/media/image-par-defaut/com_presse2/1319678-1-fre-FR/com_presse_otherNews.jpg)
Détail des sanctions prononcées par le Ministre d’Etat sur la base des avis de la Commission d’Examen des Rapports de Contrôle (C.E.R.C.)
![com_presse - Communiqué de Presse com_presse - Communiqué de Presse](/var/monaco/storage/images/media/image-par-defaut/com_presse2/1319678-1-fre-FR/com_presse_otherNews.jpg)
Nouvelles dispositions légales pour les sociétés civiles inscrites en Principauté : effectuer une déclaration annuelle confirmant la poursuite de l’inscription au Registre spécial des sociétés civiles
![Comité GAFI - ©Direction de la Communication - Manuel Vitali Comité GAFI - ©Direction de la Communication - Manuel Vitali](/var/monaco/storage/images/media/presse/images-et-galeries/comite-gafi/6023597-1-fre-FR/Comite-GAFI_otherNews.jpg)