Lutte contre le blanchiment d’argent : la Commission européenne propose une mise à jour de sa liste en incluant notamment Monaco

Vue Monaco depuis la Tête de Chien © Direction de la Communication

Selon la méthodologie systématiquement suivie par la Commission européenne, les pays tiers placés par le GAFI en liste grise, comme cela a été le cas de Monaco en juin 2024, sont ensuite inscrits sur la liste équivalente de l’Union européenne. La Commission vient ainsi d’entreprendre les démarches visant à ajouter ou supprimer de sa liste tous les pays, à l’exclusion des Etats membres de l’Union européenne ou de certains autres pays assimilés, ayant été inclus ou retirés de la liste grise du GAFI depuis la dernière mise à jour.
Le Gouvernement monégasque a pris acte de cette mise à jour attendue qui conduirait au placement de Monaco sur la liste de l’Union européenne, ce qui suppose toutefois que le Parlement européen ou le Conseil de l’UE n’en décident pas autrement.

Il tient à réaffirmer l’engagement permanent des services et autorités concernés par la mise en place des actions convenues avec le GAFI, sous l’impulsion du Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, avec le soutien de son Secrétariat Permanent, et en liaison régulière avec les autorités européennes.

Poursuivant l’objectif d’une sortie de la liste grise à courte échéance, la Principauté de Monaco confirme sa détermination à mettre en place les actions du Plan d’Action du GAFI conformément aux échéances prévues. Un point d’étape sur les progrès déjà réalisés interviendra lors de la prochaine plénière combinée GAFI-MONEYVAL devant se tenir du 10 au 13 juin à Strasbourg.

Concernant la conformité technique, les résultats des efforts déployés par Monaco ont déjà été concrètement reconnus par MONEYVAL en décembre 2024, ce qui a permis de porter le nombre des recommandations (règles du GAFI) notées de manière positive à 39 sur un total de 40 recommandations.