Gouvernement Princier de Monaco
Imprimer la page Toutes les Actualités
Actualité
18 mai 2018 Communiqué de presse

Monaco participe au séminaire de formation d’évaluateurs du Comité MONEYVAL

© DR

Dans le cadre des évaluations de 5ème cycle des pays qui participent au Comité MONEYVAL de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT), le Secrétariat Général de ce Comité du Conseil de l’Europe a organisé, conjointement avec le Groupe d’Action Financière (GAFI), un séminaire de formation d’évaluateurs.

Ce séminaire qui réunissait près de soixante participants venant de nombreux pays (Estonie, Pologne, Chypre, Andorre, Guernesey, France, Royaume-Uni, Liechtenstein, Israël, Jersey, Géorgie, Italie, Pays-Bas, etc.) mais également de la Commission Européenne s’est déroulé du 23 au 27 avril 2018 à Larnaca (Chypre).

Il avait pour but de former des experts aptes à évaluer les politiques mises en place et les actions menées par les différents pays qui appartiennent au Comité MONEYVAL en matière de LCB/FT, les évaluations de ces juridictions se faisant par les pairs. Lors de ce séminaire de formation d’une semaine, des représentants des Cellules de Renseignement Financier telles que le SICCFIN, mais également de Services de Police et de Services de poursuites (Parquet Général), ont appris à évaluer la politique LCB/FT mise en place par les juridictions au regard des 40 Recommandations du GAFI (Conformité Technique) et d’une série de résultats hiérarchisés (les 11 Résultats immédiats qui évaluent l’efficacité des systèmes de LCB/FT mis en place par les différents pays).

Ce séminaire, auquel a participé Jean-Marc Gualandi, Conseiller Technique au SICCFIN, expert MONEYVAL, était dirigé par Lia Umans, du GAFI, Michaël Stellini, Secrétaire Exécutif Adjoint du Comité MONEYVAL, Yehuda Shaffer, ex-adjoint au Procureur Général d’Israël, John Ringguth, éminent juriste britannique, ancien membre du Parquet Général de Londres au Crown Prosecution Service et ancien Secrétaire Exécutif du Comité Moneyval, et Richard Walker, Directeur de la politique de lutte contre la criminalité financière, Guernesey.

Cette année encore, comme par le passé, le SICCFIN, afin de montrer l’engagement de la Principauté dans la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme, n’a pas manqué d’envoyer un de ses agents aux formations organisées par le GAFI et le Comité Moneyval.

© DR

Autres actualités du thème

http://www.gouv.mc/Actualites/Monaco-participe-au-seminaire-de-formation-d-evaluateurs-du-Comite-MONEYVAL

Aide non-voyants pages internes

Article d'introduction visible sur chaque page interne par les lecteurs d'écrans